证券代码：600748        证券简称：上实发展       公告编号：临 2023-28

【资料图】

债券代码：155364        债券简称：19 上实 01

              上海实业发展股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：上海高阳路 168 号五楼

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     60.2467

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和

程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

               票数         比例           票数        比例       票数        比例

                          （%）                   （%）                 （%）

      A股   1,111,101,283 99.9830       43,325   0.0038   145,100   0.0132

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

               票数         比例           票数        比例       票数        比例

                          （%）                   （%）                 （%）

  A股    1,111,101,283 99.9830       43,325   0.0038   145,100   0.0132

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                      反对                 弃权

            票数         比例           票数        比例       票数        比例

                       （%）                   （%）                 （%）

  A股    1,111,101,283 99.9830       43,325   0.0038   145,100   0.0132

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                      反对                 弃权

            票数         比例           票数        比例       票数        比例

                       （%）                   （%）                 （%）

  A股    1,111,101,283 99.9830       43,325   0.0038   145,100   0.0132

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                  弃权

             票数         比例           票数        比例        票数        比例

                        （%）                    （%）                 （%）

  A股    1,111,246,383 99.9961        43,325    0.0039         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                  弃权

             票数         比例           票数        比例        票数        比例

                        （%）                    （%）                 （%）

  A股    1,111,246,383 99.9961        43,325    0.0039         0   0.0000

  费用支付的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                      反对                   弃权

            票数         比例           票数        比例         票数        比例

                       （%）                    （%）                  （%）

  A股    1,111,101,283 99.9830       43,325    0.0038    145,100   0.0132

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号       议案名称      得票数           得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

           曾明

           徐晓冰

           曲滋海

           李开兵

议案序号       议案名称      得票数           得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

           选人高富平

           选人王琳琳

           选人崔霁

议案序号       议案名称      得票数           得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

           阳建伟

           蒋道红

(三)   现金分红分段表决情况

                   同意                   反对              弃权

              票数         比例        票数       比例       票数   比例

                         （%）                （%）           （%）

持股 5%以

上普通股

股东       1,008,215,743 100.0000         0   0.0000       0       0.0000

持 股 1%-

股东          66,908,443 100.0000         0   0.0000       0       0.0000

持股 1%以

下普通股

股东          36,122,197 99.8802     43,325   0.1198       0       0.0000

其中:市值

普通股股

东            4,451,263 99.0360     43,325   0.9640       0       0.0000

市值 50 万

以上普通

股股东         31,670,934 100.0000         0   0.0000       0       0.0000

(四)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名              同意                   反对                   弃权

案   称         票数         比例        票数       比例        票数          比例

序                        （%）                （%）                   （%）

号

  度利润

  分配预

  案

  聘上会

  会计师

  事务所

  （特殊

    普通合

    伙）及

    度审计

    费用支

    付的议

    案

.   选人曾

.   选人徐

.   选人曲

.   选人李

.   事候选

.   事候选

.   事候选

.   建伟

.   道红

(五)    关于议案表决的有关情况说明

  权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、     律师见证情况

律师：桂逸尘、丁逸清

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                         《上市公司股东大会规

则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法

有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

      特此公告。

                           上海实业发展股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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